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공지사항

제23기 정기주주총회 소집공고
  • 작성일2024/03/14 09:33
  • 조회 786
제23기 정기주주총회 소집공고
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 
- 아 래 -
 
 
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시 00분
 
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 퓨쳐켐 대회의실
 
3. 회의목적사항
 
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 23기(2023.01.01.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
 
7. 사업보고서 및 감사보고서
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고할 예정입니다.
 
8. 기타사항
- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
 
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
- 주차공간이 협소한 관계로 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

 
 
2024년 03월 13일
 
 

 
주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지대윤